Iran Bağlantılı Kripto Borsalarına ABD'den Sert Yaptırımlar!
ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, Tahran yönetimi tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık borsasıyla birlikte, çeşitli ülkelerde faaliyet yürüten paravan şirketleri yöneten ve yasa dışı kripto para operasyonlarını kolaylaştıran bir ağın başı olan kişilerin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, İran ile bağlantılı aktörlerin lisanssız ya da sınırlı bir denetim altında olan dijital varlık platformlarından faydalanarak büyük hacimlerde kripto varlık transfer ettiği iddia edildi.
Bu transferlerin, kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu aracılığıyla, geniş bir şirketler zinciri ve fon kaynaklarını gizleyerek gerçekleştirildiği öne sürüldü. Elde edilen yasa dışı kazançların aklanarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejime yakın isimlerin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı vurgulandı.
Ayrıca, Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsalarının yaptırım listesine dâhil edildiği kaydedildi.
Bunun yanı sıra, yasa dışı dijital varlık işlemlerini destekleyen çok uluslu bir şirket ağının lideri olarak öne çıkan, İran doğumlu ve Dominika ile Afganistan vatandaşlıklarına sahip olan Siavash Kayvanpour'un, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı ve yaptırım listesine eklendiği belirtilmiştir.
Gölge Bankacılık Ağına Yaptırımlar Uygulandı
Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı başka bir açıklamada, "gölge bankacılık" sistemi olarak adlandırılan döviz ağlarına yönelik de yaptırım kararları alındığı ifade edildi.
Söz konusu açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesine olanak tanıyan ağların hedef alındığı; bu çerçevede çok sayıda finansal kuruluşun, şirketin ve bağımsız aktörlerin yaptırım listesine dâhil edildiği aktarıldı.